Mit dem Erlass des Geldw\u00e4schereigesetzes wurden die Finanzintermedi\u00e4re neu zur Meldung von Verm\u00f6genswerten verpflichtet, die aus einem Verbrechen herr\u00fchren, in der Verf\u00fcgungsmacht einer kriminellen Organisation liegen oder im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung im Sinne von Art. 305bis StGB stehen, sofern ein begr\u00fcndeter Verdacht vorliegt. Zentrales Kriterium ist der begr\u00fcndete Verdacht, ein unbestimmter Rechtsbegriff, der f\u00fcr jeden konkreten Fall bestimmt werden muss. Die vorliegende St. Galler Dissertation setzt sich mit diesem Begriff des begr\u00fcndeten Verdachts und der Meldepflicht spezifisch mit Blick auf die Banken und deren regulatorisches Umfeld auseinander, wobei auch im Rahmen der Revision des Geldw\u00e4schereigesetzes geplante \u00c4nderungen Ber\u00fccksichtigung finden. Die Banken stehen im Zusammenhang mit der Aus\u00fcbung der Meldepflicht in einem Spannungsfeld zwischen Bankgeheimnis, Bankaufsichtsrecht, vertraglichen Pflichten gegen\u00fcber dem Bankkunden und Geldw\u00e4schereistraftatbestand. Die Auseinandersetzung mit der Meldepflicht erfolgt daher gezielt mit Blick auf dieses Spannungsfeld. Besondere Ber\u00fccksichtigung finden auch die notwendigen Massnahmen zur bankinternen organisatorischen Umsetzung der Meldepflicht. Abgerundet wird die Publikation mit einer Praxishilfe durch eine umfassend aufgearbeitete und strukturierte Fallsammlung mit Beispielen aus der Praxis der schweizerischen Meldestelle f\u00fcr Geldw\u00e4scherei, der FATF und des amerikanischen FinCEN sowie aus Lehrb\u00fcchern.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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